強化協(xié)作凝聚合力促進高效治理電信網(wǎng)絡(luò)犯罪

潘穎

伴隨信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的快速發(fā)展和深度應用，傳統(tǒng)犯罪的網(wǎng)絡(luò)化趨勢愈發(fā)明顯，除了較為常見的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪外，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪等新型網(wǎng)絡(luò)犯罪日益增長，危害社會安全和穩(wěn)定。從具體實踐來看，電信網(wǎng)絡(luò)犯罪在案件辦理能力、事實證據(jù)認定、法律適用等方面，給司法辦案帶來較大挑戰(zhàn)。

當前電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的主要特征

犯罪分工日趨復雜，公司化、網(wǎng)絡(luò)化、層級化、隱蔽化特征明顯。一是團伙作案現(xiàn)象突出，組織內(nèi)部分工明確，實施網(wǎng)絡(luò)式“公司化”運營，且利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)進行犯罪，遠程操控、人機分離。二是犯罪鏈環(huán)節(jié)多、層級多。上下游犯罪相互銜接，各環(huán)節(jié)分工明確。三是各層級間保持高度隱蔽，各成員均隱匿于代號或網(wǎng)絡(luò)之后，成員間的真實身份無從得知。

犯罪手段日益翻新，輻射性和蔓延性特征突出。隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的不斷發(fā)展，電信網(wǎng)絡(luò)犯罪名目“日益翻新”，不斷輻射傳播，迅速蔓延至各個領(lǐng)域。如依據(jù)犯罪手段不同可分為交友型網(wǎng)絡(luò)犯罪、投資理財型網(wǎng)絡(luò)犯罪等。此外還有直播平臺打賞“洗錢”、植入“爬蟲”提升搜索引擎排名等新類型網(wǎng)絡(luò)犯罪。

犯罪關(guān)聯(lián)性和復合性特征鮮明。隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的迭代更新以及虛擬貨幣的興起，實踐中逐漸形成以電信網(wǎng)絡(luò)詐騙為核心“產(chǎn)業(yè)鏈”的上、中、下游犯罪利益聯(lián)合體。如電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，從犯罪團伙大批量非法買賣公民個人信息如電話號碼、實名制網(wǎng)絡(luò)賬號、用戶群等以供網(wǎng)絡(luò)詐騙之用，到下游借助“跑分”團伙提供銀行卡賬戶進行贓款的層層轉(zhuǎn)移、取現(xiàn)，并最終兌換為虛擬貨幣完成線上、線下資金流轉(zhuǎn)，這緊密相連的環(huán)節(jié)構(gòu)筑了一個龐大的“洗錢”產(chǎn)業(yè)鏈。此外，傳統(tǒng)型犯罪借助電信網(wǎng)絡(luò)“外衣”，與網(wǎng)絡(luò)犯罪交織共生，實施諸如開設(shè)賭場、組織賣淫等危害社會管理秩序類犯罪，呈現(xiàn)傳統(tǒng)涉眾型犯罪的新樣態(tài)。

影響高效治理電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的難題

證據(jù)審查認定難。一是完整證據(jù)鏈條的形成比較難。受電信網(wǎng)絡(luò)犯罪分子反偵查意識較強、證據(jù)關(guān)聯(lián)性較弱以及犯罪職業(yè)化等因素影響，偵查中普遍存在犯意聯(lián)絡(luò)、設(shè)備來源、分工情況、資金分配、犯罪上下線等細節(jié)性證據(jù)調(diào)取難，閉合證據(jù)鏈的形成也就比較難。二是電子證據(jù)審查難度大。電子證據(jù)具有易失性、時效性、易篡改等特點，且獲取、固定、審查判斷都有嚴格的規(guī)定，給電子證據(jù)的審查及認定帶來一定挑戰(zhàn)。三是犯罪主觀方面認定難。如參與“洗錢”活動的犯罪分子會辯解其主觀上不知道轉(zhuǎn)移的是犯罪所得，而此類案件經(jīng)常缺乏聊天記錄、獲利記錄等客觀證據(jù)，僅通過客觀行為難以推斷其主觀意圖。四是犯罪所得認定難。犯罪分子多采用現(xiàn)金、他人賬戶、虛擬幣結(jié)算等方式接受違法所得，查明其真實獲利情況比較難。

法律適用難點多。一是管轄權(quán)易存爭議。電信網(wǎng)絡(luò)犯罪跨域廣、涉及人員多，管轄權(quán)易發(fā)生爭議，尤其是涉眾型案件往往需上級協(xié)調(diào)或指定。二是認定處斷復雜。移動互聯(lián)網(wǎng)的虛擬性使得在司法適用層面，對網(wǎng)絡(luò)犯罪中涉及的明知要件認定、危害結(jié)果確定、行為定性等方面，以及罪與非罪、此罪與彼罪的界限等不易把握。三是罪刑均衡評價難度大。在涉眾型電信網(wǎng)絡(luò)犯罪中區(qū)分個人涉案金額等難度較大。

系統(tǒng)治理難度大。一是全鏈條打擊難度大。涉電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的主犯多在境外，因而查處的主犯、上游犯罪和“卡頭”案件少，查處的低層級人員、下游犯罪案件多。二是全行業(yè)治理難度大。電信網(wǎng)絡(luò)犯罪分工較細、分化明顯，往往某一犯罪暴露出多個行業(yè)存在的監(jiān)管漏洞，通過案件辦理推動系統(tǒng)治理的難度較大。三是追贓挽損難度大。相較于傳統(tǒng)的轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金交易方式，電信網(wǎng)絡(luò)犯罪能夠?qū)⒎欠ㄋ觅Y金迅速轉(zhuǎn)移至境外，司法機關(guān)難以追蹤并追回。

辦案能力要求高。一是對辦案人員的專業(yè)技術(shù)知識要求高。電信網(wǎng)絡(luò)犯罪具有較強的技術(shù)性特征，如何將技術(shù)語言轉(zhuǎn)化為法律用語，以達到固定證據(jù)、把握定性的辦案效果，無疑對辦案人員提出了更高要求。二是對辦案人員的數(shù)據(jù)審查能力要求高。涉電信網(wǎng)絡(luò)犯罪中存在大量的交易數(shù)據(jù)、平臺后臺數(shù)據(jù)等需要整理分析，辦案人員大多未就電信網(wǎng)絡(luò)專業(yè)知識等接受系統(tǒng)性培訓，且缺乏強有力的技術(shù)支撐，對相關(guān)數(shù)據(jù)信息的審查能力難以滿足案件辦理的需要。三是對辦案人員的綜合協(xié)調(diào)能力要求高。該類案件往往涉及跨部門、跨系統(tǒng)、跨區(qū)域調(diào)查核實相關(guān)證據(jù)、請求相關(guān)人員配合調(diào)查等事項，要求辦案人員具有較強的綜合協(xié)調(diào)能力。

檢察視角下電信網(wǎng)絡(luò)犯罪治理路徑

強化協(xié)作配合，凝聚治理合力。一是檢察機關(guān)提前介入偵查，引導偵查機關(guān)依法全面客觀收集固定證據(jù)，在提升案件辦理效率的同時，確保辦案質(zhì)量過硬。二是注重與法院的溝通協(xié)調(diào)，統(tǒng)一司法裁判標準和法律適用標準，避免出現(xiàn)“類案不同判”現(xiàn)象。三是嚴格保障辯護律師權(quán)益，積極聽取辯護意見，最大限度實現(xiàn)司法公正。

強化法律研究，形成適用共識。一是打造高質(zhì)量實務研究與交流平臺，借助刑事檢察業(yè)務論壇、案例講述分享會等載體，邀請檢察業(yè)務骨干、理論研究專家以及高校資深學者等，對辦結(jié)的新型網(wǎng)絡(luò)犯罪案件進行總結(jié)、分享、研討，以實現(xiàn)傳承辦案經(jīng)驗和凝聚辦案共識。二是發(fā)揮檢察官聯(lián)席會議的作用，對電信網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的重要事實認定和法律適用問題進行深入討論，統(tǒng)一電信網(wǎng)絡(luò)犯罪案件處理標準。三是及時總結(jié)、發(fā)布典型案例和指導性案例，逐步規(guī)范常見網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的法律適用和處理標準。

強化檢察履職，促進系統(tǒng)治理。一是發(fā)揮檢察建議的綜合治理功能。針對檢察辦案中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)監(jiān)管單位存在的監(jiān)管漏洞、被害單位的風險隱患等，辦案人員要及時提出針對性強、可操作性強的綜合治理檢察建議，推動相關(guān)行業(yè)整治，及時堵塞風險漏洞。二是借助黨委政府的力量推動治理?？商剿魍ㄟ^檢察要情專報、重大事項專題報告等形式，將相關(guān)問題以及整改建議報送至地方黨委和政府部門，以最大力度推動整改責任落實。三是依托“大數(shù)據(jù)”賦能，檢察機關(guān)通過類案提煉網(wǎng)絡(luò)犯罪大數(shù)據(jù)要素，建立“黑灰產(chǎn)業(yè)鏈”篩查、預警、串并模型，提升對網(wǎng)絡(luò)犯罪的懲防能力。四是做好“以案釋法”和法治宣傳，對辦案中發(fā)現(xiàn)的電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的新手段、新方式進行總結(jié)，針對性地開展以案釋法和普法宣傳活動。

強化隊伍建設(shè)，提升辦案能力。一是推行專業(yè)化辦案模式，實現(xiàn)電信網(wǎng)絡(luò)犯罪案件集中辦理，有效整合辦案力量。二是注重培育交叉型、綜合型、復合型檢察業(yè)務專家，在一定范圍內(nèi)公開選拔具有金融、計算機等專業(yè)背景的檢察官，并探索安排其不定期到金融、電信等相關(guān)部門進行崗位鍛煉、跟班培訓。三是組建專家咨詢組，為檢察辦案人員提供外腦力量。

推動電信網(wǎng)絡(luò)犯罪治理是一項綜合性極強的治理工程，需要全社會的共同推進。檢察機關(guān)深入學習貫徹習近平總書記關(guān)于網(wǎng)絡(luò)強國的重要思想，著力推動對電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的系統(tǒng)治理，是積極落實在推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化中體現(xiàn)檢察擔當?shù)膽灰蟆?/p>

（作者為安徽省人民檢察院第四檢察部副主任、全國檢察機關(guān)調(diào)研骨干人才）